Разбита престъпна група: Как е действала схемата за фишинг измами и пране на пари?

Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП. Групата е част от по-голяма световна мрежа за измами. Четирима са задържани, а други трима се издирват. Парите от престъпната дейност са били превеждани по сметки в държави от Близкия изток и офшорни зони.

Проследяването на поредица от преводи в началото на миналата година навежда разследващите на съмнението, че става въпрос за приход от измами. В продължение на година се проследяват поредица от преводи на средства през фирми на хора, които получават социални помощи. Така се установява и схемата. Засичат се търговски дружества на социално слаби, без реална търговска дейност, но получаващи преводи от хора в различни европейски държави. Оказва се, че тези пари в рамките на дни се превеждат по други сметки - в държави от Близкия изток. От там пък поемат към офшорни зони. Оказва се, че парите идват от измами с фишинг на граждани от страни в Евросъюза. Другите жертви са т. нар. "сламени хора" - социално слабите на чието име са регистрирани дружествата.

Двама украинци с български паспорти и двама българи набирали бедни и безимотни хора от Ловеч, Ботевград и София, за да регистрират на тяхно име фирми.

Наталия Николова, окръжен прокурор на София: "След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки, същите са предоставени на украинските граждани."

Украинците започват да изпращат фишинг писма с проформа фактури до хора от Германия, Великобритания, Литва, Латвия и Естония.

Наталия Николова, окръжен прокурор на София: "Хората са били заблудени, като са внесени корекции в банковите им сметки. Те са изпращали пари като са мислили, че пращат парични суми на фирми и дружества, с които обикновено имат търговски взаимоотношения и плащат проформа фактури за определени услуги."

• Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП

Част от измамените са били заблуждавани, че купуват криптовалута. Превежданите суми са от 200 до 5000 евро. За момента има данни, че така измамите са за общо 3 милиона евро.

Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: "Като това е единият аспект от дейността на тази група, финансовите измами. Другият са ДДС - измами, също така. Там са набирани т.н. "сламени човеци", регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС-измами."

снимки: БТА

До момента са задържани четирима, които са от средното ниво на групата, която е действала на територията на България и е ползвала регистрирани у нас банки за пране на парите от измами.

Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП: "Тяхната роля е, те са били посредниците между организаторите, украинските граждани, и "сламените хора", съжалявам, но това е терминът, който се използва. Всъщност те са набирали тези социално-слаби."

Други трима - украински граждани, които се сочат за организатори на престъпната група се издирват.